Жетісу облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті Бақтыбай ауылындағы Мәдениет үйін күрделі жөндеуге бөлінген бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша соталды тергеуді бастады. Алдын ала…
ҚМА Mellstroy атты блогерге қатысты тергеуді бастады, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Астана қаласы бойынша ҚМА департаменті Беларусь Республикасының азаматы, "Mellstroy" лақапатымен танымал блогер…
Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды телефон және интернет алаяқтардан сақ болуға шақырды, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Алаяқтар агенттік атынан хабарласып, өздерін "заңгер" немесе "тексеретін…
«СҚ-Фармация» компаниясына қатысты бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Женіс Елемесов мәлім етті. «Бюджет қаражатын…
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) азаматтарды алаяқтардың жаңа айла-тәсілдерінен сақ болуға шақырды. Агенттіктің мәліметінше, алаяқтар орта және жоғары оқу орындарында, сондай-ақ мемлекеттік мекемелерде тексеріс жүргізіліп…
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті ірі көлемдегі есірткіні заңсыз тасымалдау дерегінің жолын кесті, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Арнайы операция барысында Таиланд корольдігінен есірткі…
Жеңіс Елемесов Сенаттың жалпы отырысынан кейін БАҚ өкілдерінің бірқатар сауалына жауап берді. Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов журналистердің мәжілістің экс-спикері Нұрлан Нығматулиннің…
Алаяқтық бойынша және қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастырды деген күдікке ілінген Перизат Қайрат тергеу изоляторында соққыға жығылғанын мәлімдеді, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Бұл…
ҚР ҚМА заңды айналып өтетін жосықсыз микроқаржы ұйымдарының қызметін тоқтату үшін жүйелі әрі мақсатты жұмыс жүргізіп жатқанын хабарлады. Қазақстандағы микроқаржы ұйымдары тұрғындарға 71 млрд…
Қазақстанда 5 микроқаржы ұйымы жабылды, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Қаржылық мониторинг агенттігі заңнама талаптарын айналып өтіп, азаматтарға несие ұсынатын заңсыз микроқаржы ұйымдарының жолын…
